证券代码：000933          证券简称：神火股份        公告编号：2023-011

              河南神火煤电股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

(资料图)

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开和出席情况

    （1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 10 日（星期五）14:50

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2023 年 3 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3

月 10 日 9:15-15:00。

   （2）召开地点：河南省永城市东城区公司本部会议室

    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （4）召集人：公司董事会

    （5）主持人：董事长李宏伟先生

    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、

规范性文件和公司章程的规定。

    （1）出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共 115 人，持有或代表公司股份共

    （2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况

    现场 出席 股东 大会 的股 东及 股东 代 理人 4 人， 代表 股份

票的股东及股东代理人 111 人，代表股份 347,752,910 股，占公司有

表决权股份总数的 15.4489%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等

中介机构有关人员出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了

以下两项提案，各提案的具体表决结果分别是：

  （一）关于确认部分董事、监事 2021 年度薪酬的议案

           项 目             同意            反对         弃权

 现场投票股数（票）               535,346,742           0         0

 网络投票股数（票）               347,236,966     515,944         0

           合 计           882,583,708     515,944         0

 占出席会议有表决权股份总数的比例（%）        99.9416       0.0584    0.0000

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项 目             同意            反对         弃权

 出席股数（票）                 347,276,966     515,944         0

 占出席会议的中小股东所持有效表决权

 股份总数（%）

  本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表

决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

  （二）关于修订《

         “三重一大”决策制度实施办法》的议案

           项 目             同意            反对         弃权

 现场投票股数（股）               535,306,742      40,000         0

 网络投票股数（股）               294,524,500   53,228,310     100

           合 计           829,831,242   53,268,310     100

 占出席会议有表决权股份总数的比例（%）        93.9680       6.0319    0.0001

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项 目             同意            反对         弃权

 出席股数（股）                 294,524,500   53,268,310     100

 占出席会议的中小股东所持有效表决权

 股份总数（%）

  本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表

决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

  三、律师出具的法律意见

和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次

股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规

章和《公司章程》的规定。

  四、备查文件

决议；

                  河南神火煤电股份有限公司董事会

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