第十二届董事会第十七次会议文件

(资料图)

     北京电子城高科技集团股份有限公司

       独立董事对相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简

称“公司”或“电子城高科”）的独立董事，对第十二届董事会第十

七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

  一、对《公司控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公司拟申

请银行贷款并由公司提供担保的议案》的独立意见

董事会审议、表决程序符合《公司法》

                、《证券法》

                     、《上海证券交易所

股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；

简称“厦门电子城”

        ）本次融资提供保证担保是为了满足其正常生产

经营的需要，该公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿

债能力，公司为其提供保证担保风险可控。

称“慧谷置业”）的另一方股东深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司

以其持有的全部慧谷置业股权（其持有慧谷置业30%股权）质押给公

司，该部分资产价值经评估高于公司可能为其承担的连带责任，风险

在可控范围内。

  独立董事意见：公司为厦门电子城本次融资提供保证担保履行了

必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股

东利益。同意公司为厦门电子城本次融资提供保证担保。

  二、对《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展

                   第十二届董事会第十七次会议文件

有限公司拟申请股东借款的议案》的独立意见：

字新媒体”）是公司的控股子公司，电子城高科持有数字新媒体66%

股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北广集团”）持

有数字新媒体34%股权。

  数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大，且近年受

各种因素影响，入园客户回款不及预期，数字新媒体面临偿还银行贷

款本息、支付工程款等资金压力。为保障数字新媒体资金安全，数字

新媒体拟向股东申请6,000万元借款，由股东双方按照各自持股比例

提供借款（电子城高科提供借款不超过3,960万元）。数字新媒体为公

司控股子公司，向其提供借款的风险处于受控状态，不会对公司的财

务状况和经营成果造成重大影响。

市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规

定，本事项属于公司向控股子公司提供财务资助，且需提交公司股东

大会审议。董事会严格履行了决策程序，符合《证券法》

                        、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》的相关规定。

  独立董事意见：同意董事会关于审议《公司控股子公司北京电子

城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》的决议，

且该议案需提交公司股东大会审议。

                 独立董事：张一弛、伏军、宋建波

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